
Initiëren
- AML-experts van TMNL, banken en publieke partijen bespreken witwasrisico’s en -patronen die TMNL zou kunnen analyseren.
- TMNL stemt haar modellen mede af op nationale prioriteiten in de strijd tegen witwassen, en pakt het aan op een manier die niet mogelijk is voor afzonderlijke banken.
- Op basis van input uit het bredere stakeholderveld stelt TMNL de ontwikkeling voor van een specifiek model (bijv. m.b.t. ondergronds bankieren).
- Als de banken dit voorstel goedkeuren, begint het daadwerkelijke bouwproces.