Initiëren
- AML-experts van TMNL, banken en publieke partijen bespreken witwasrisico’s en -patronen die TMNL zou kunnen analyseren.
- TMNL stemt haar voorstel voor mogelijke modellen mede af op nationale prioriteiten in de strijd tegen witwassen, en pakt het aan op een manier die niet mogelijk is voor afzonderlijke banken.
- Op basis van input uit het bredere stakeholderveld stelt TMNL de ontwikkeling voor van een specifiek model (bijv. m.b.t. ondergronds bankieren).
- Het is aan de banken om voorstellen goed te keuren en de opdracht te geven aan TMNL om te beginnen met het bouwproces.