Ga naar de inhoud

Samen financiële criminaliteit bestrijden

De vijf Nederlandse banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank hebben hun krachten gebundeld onder de naam Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Samen gaan zij de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door in samenhang de betalingstransacties van de banken te monitoren op signalen die mogelijk kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering.

Zo werken wij

TMNL brengt transactiegegevens van verschillende banken bij elkaar en legt daar betekenisvolle verbanden tussen. Om deze mogelijk ongebruikelijke transacties te kunnen detecteren bouwt TMNL steeds slimmere modellen. Deze modellen worden doelmatig en verantwoord ingezet, waarbij risico’s op bijvoorbeeld discriminatie worden uitgesloten.

TMNL zoekt talent

Download onze Position Paper

Op dit moment wordt in Nederland naar schatting jaarlijks €16 miljard witgewassen door criminelen. Slechts twee procent hiervan wordt daadwerkelijk in beslag genomen. Dit kan en moet beter, en banken doen er alles aan hun rol daarbij zo goed mogelijk in te vullen. Daarom is Transaction Monitoring Nederland (TMNL) opgericht door vijf Nederlandse banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos bank en de Volksbank.