Samen financiële criminaliteit bestrijden

De vijf Nederlandse banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de
Volksbank hebben hun krachten gebundeld onder de naam Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Samen gaan zij de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door in samenhang de betalingstransacties van de banken te monitoren op signalen die mogelijk kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering.