Welke doelstellingen heeft TMNL?
TMNL heeft drie doelstellingen:
- het sneller, beter en vollediger identificeren van witwassen en financiering van terrorisme, en het bijdragen aan het voorkomen daarvan;
- de bruikbaarheid van aangeleverde meldingen van ongebruikelijke transacties door gebruikers aan opsporingsdiensten vergroten, zodat identificatie vaker en sneller kan leiden tot opsporing, vervolging en veroordeling; en
- het bijdragen aan het optimaliseren van de inzet van private en publieke middelen in de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.
Wat is de toegevoegde waarde van TMNL?
De meerwaarde zit onder andere in het inzicht in de transacties die bij een individuele bank niet als ongebruikelijk worden beoordeeld, maar die in combinatie met transacties van de betrokken klant bij andere banken, wel degelijk kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering. Inzicht in transacties van verschillende banken stelt TMNL in staat om dergelijke transacties en mogelijke netwerken te ontdekken. Door verbanden te leggen tussen transacties van verschillende banken, kunnen criminele geldstromen en netwerken beter, sneller en vollediger geïdentificeerd worden.