wie is TMNL

Over ons

Vijf banken hebben op 10 juli 2020 Transactie Monitoring Nederland B.V. opgericht, oftewel TMNL. Deze vijf banken zijn:

  • ABN AMRO
  • ING
  • Rabobank
  • Triodos Bank
  • de Volksbank

TMNL richt zich op het vaststellen van ongebruikelijke patronen in het betalingsverkeer, die banken individueel niet kunnen ontdekken, doordat zij alleen betalingen over de door henzelf geadministreerde bankrekeningen kunnen monitoren. Door hun transactiedata te combineren in TMNL en in gezamenlijkheid te monitoren, is TMNL beter in staat criminele netwerken en geldstromen te detecteren. Daarmee wordt de effectiviteit en kwaliteit van transactiemonitoring verder verhoogd.

De bouw en ontwikkeling van TMNL zal gefaseerd gebeuren. De komende anderhalf tot twee jaar richt TMNL zich op het bouwen en ontwikkelen van een platform om een belangrijk deel van het zakelijk betalingsverkeer van de oprichtende banken in gezamenlijkheid te kunnen analyseren op mogelijk ongebruikelijke transacties.

TMNL wordt geleid door CEO Norbert Siegers. Siegers brengt ruim 25 jaar ervaring met zich mee in banking en payments. Tot 1 november 2020 vervulde hij bij ABN AMRO de functie van IT Lead Commercial Banking. Het management team is verder afkomstig van diverse oprichtende banken en bestaat uit:

  • AML Analytics Manager Eline Koster (Financial crime expert Rabobank)
  • Chief Risk & Administrative Officer Lars Roodenburg (Legal expert ING)
  • Chief Technology Officer Lucian Baghiuc (ING techexpert).

Begin september 2020 is TMNL daadwerkelijk gestart met de opbouw van de activiteiten vanuit een kantoorlocatie in Purmerend. Naar verwachting zullen de eerste transactiemonitoringsresultaten in de eerste helft van 2021 aan de oprichtende banken kunnen worden teruggemeld.

 

Management TMNL
Lars Roodenburg, Norbert Siegers, Eline Koster en Lucian Baghiuc; Management Team Transactie Monitoring Nederland.
(foto: David van Dam)